神马股份(600810):神马股份十一届二十二次董事会决议

证券代码：600810 证券简称：神马股份公告编号：2023-073

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神马实业股份有限公司

十一届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于 2023

年8月11日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2023年8

月24日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9人，实到9

人，独立董事武俊安先生、独立董事刘民英先生和独立董事尚贤女士以视频方式参会，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会

议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：一、审议通过公司2023年半年度报告及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告的议案（详见临时公告： 2023-074）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险

持续评估报告的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2023年8月24日

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(责任编辑：黄俊飞)